東莞企業辦理境外投資備案材料清單

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東莞企業辦理境外投資備案的材料清單通常包括以下幾類：

一、企業基本信息及資質文件

  1. 《境外投資備案表》或《境外投資申請表》：需按要求填寫并打印，加蓋企業印章。

  2. 營業執照復印件：提供企業的營業執照副本復印件，以證明企業的合法經營身份。

  3. 企業章程：提交新的企業章程，以便了解企業的基本架構和運營規則。

  4. 法人及股東身份證明：包括企業法人、股東、董事、監事等相關人員的身份證復印件。如果股東為公司，則需提供該公司的營業執照復印件。

二、投資項目相關文件

  1. 對外投資設立企業的相關章程或合同、協議：包括擬設立境外企業的章程，以及與投資相關的合同、協議等文件，明確投資雙方的權利和義務。

  2. 項目可行性研究報告：對境外投資項目的可行性進行分析論證，涵蓋市場前景、技術可行性、經濟收益等方面的研究。

  3. 投資計劃書：明確投資目的、投資規模、投資產業等詳細信息。

  4. 前期工作落實情況說明：包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況等前期工作的落實情況說明。

  5. 盡職調查報告：對于并購類對外投資，需提交盡職調查報告，對目標企業或資產進行全面調查和評估。

三、投資資金來源及證明

  1. 投資資金來源情況說明：說明投資資金的來源，如自有資金、銀行貸款等。

  2. 資金證明：提供相應的資金證明材料，如銀行存款證明、貸款意向書、融資協議等。

四、其他輔助材料

  1. 投資環境分析評價：對投資目的地的政治、經濟、法律等環境進行分析評價，為投資決策提供依據。

  2. 相關董事會決議或內部決議：證明企業已內部決策同意進行境外投資，包括董事會決議、股東會決議等。

  3. 境外投資真實性承諾書：企業需簽署并提交境外投資真實性承諾書，承諾所提供的所有材料真實、完整、合規。

  4. 追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖：展示企業的股權結構和實際控制人情況。

  5. 境外主體股權架構圖：部分情況下可能需要提供境外投資企業的股權架構圖。

  6. 股東身份證明：部分情況下可能需要提供境外投資企業股東的身份證明材料。

  7. 法律法規及相應文件：如《中華人民共和國外商投資法》等與投資相關的法律法規文件。

  8. 項目審核意見：由有關部門對投資項目進行審核的意見，作為備案的重要依據之一。

  9. 境外合作伙伴和擬投資國相關文件：包括對方國家有關投資審批文件等，以確保投資項目能夠得到對方國家的認可和支持。