四川企業境外投資備案的流程和要求

四川企業境外投資備案的流程和要求 四川企業境外投資備案的流程和要求 四川企業境外投資備案的流程和要求

四川企業境外投資備案的流程和要求可以歸納為以下幾點：

一、備案流程

準備材料：

追溯至終實際控制人的投資主體股權結構圖。

項目情況說明，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等。

投資額構成及資金來源證明，包括投入的資產、權益（貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等）的說明，以及融資（如股東貸款/境外放款）、擔保（如內保外貸）的總額和相關證明文件。

投資主體關于項目真實性的聲明。

ODI主體新經審計報表（不足一年提供投資主體控股股東、普通合伙人或實際控制人新經審計的財務報表）。

投資主體決策性文件（如董事會決議等）。

具有法律約束力的投資協議及文件（合同、協議等）。

提交申請：

通過全國投資項目在線審批監管平臺（四川省）將準備好的材料提交至四川省發展改革委。

對于新設企業，還需提供《境外投資備案表》、境外投資真實性承諾書、營業執照復印件、相關董事會決議或出資決議、對外投資設立的企業章程、可行性研究報告、投資資金來源情況說明及資金證明、投資環境分析評價等材料。

對于并購類企業，除新設企業所需材料外，還需提供《境外并購事項前期報告表》、盡職調查報告。

審核與備案：

發改委對申請材料進行審核，對于非敏感類項目，符合條件的予以備案，并出具《境外投資項目備案通知書》。

對于敏感類項目或大額投資項目，可能需要進一步審查或核準。

商務廳對申請材料進行審核，審核通過后，頒發《企業境外投資證書》。

外匯管理局對企業提交的材料進行審核，審核通過后，為企業辦理《境外直接投資外匯登記證》，企業方可進行資金的跨境轉移和使用。

二、備案要求

符合境外投資定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。

成立時間不滿一年的企業，如無法提供完整的經審計的財務報表，一般無法通過審批部門的核準或備案。

股東背景、資金來源、投資真實性要求：

企業需具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性。

無法提供相關說明的企業，很難通過審查。

特定類型投資項目的審核：

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

其他要求：

企業需確保所提交材料的真實性和完整性。

企業需按照相關規定和要求，及時履行備案手續和報告義務。

企業需加強境外投資風險管理，確保投資活動的合規性和安全性。

四川企業境外投資備案的流程包括準備材料、提交申請、審核與備案等環節，同時需要滿足一系列備案要求。企業在申請備案前，應充分了解相關政策法規和要求，確保所提交材料的真實性和完整性，并加強風險管理，以確保投資活動的順利進行。

成功案例：

北京華澳聯合投資有限公司是永泰能源集團股份有限公司 旗下的公司，在2018年在澳大利亞進行了境外投資，投資金 額合計10938.88萬美元，主營煤炭資源勘探、煤礦建設等業務 。 永泰能源集團股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的 綜合能源類企業,于1998年5月13日在上海證券交易所上市。 2023年《財富》中國500強排行榜發布，山西轄區共有8家 企 業，其中永泰能源排378位。

一、煤炭業務。公司在山西地區擁有華熙礦業有限公司、 靈石銀源煤焦開發有限公司、山西康偉集團有限公司3家煤炭 整合主體企業,共13座在產煤礦,煤炭產量多年保持在千萬噸級 水平。

二、電力業務。公司所屬電力業務主要分布在江蘇、 河南兩省,均為當地主力電廠,為所屬區域主要電源支撐點。

三 、 石化業務。公司所屬廣東惠州大亞灣華瀛石化項目擁有1座 30 萬噸級和3座2萬噸級油品碼頭,項目擁有為保稅倉和出口 監管 倉“兩倉合一”試點單位,具有較強的競爭優勢

金九國際咨詢服務在境外投資方面每個員工都有多 年的實踐經驗.辦理全國境外投資備案，一對一客戶 經理全流程服務，團隊分析，撰寫盡職調查報告、 可行性研究報告、工作落實情況，辦理速度超過同 行業 30%，公司一貫堅持“質量，用戶至上， 優質服務，信守合同”的宗旨，憑借著高質量的產 品，良好的信譽，優質的服務！