中國企業在非洲新設企業，如何進行ODI備案？

中國企業在非洲新設企業時，進行ODI（境外直接投資）備案是一個必要的步驟。以下是根據Zui新政策和流程，整理出的詳細備案指南：

一、了解ODI備案的基本概念和必要性

ODI備案是指中國企業在進行境外投資時，需要按照相關法規和流程向有關部門提交備案申請，以獲得合法投資的資格和保障。這是國內企業資金出境投資的唯一合法途徑，也是保證后續境外資金順利返程回國的重要步驟。

二、準備備案所需材料

中國企業在準備ODI備案時，需要準備以下主要材料（具體材料可能因地區和政策變化而有所調整，建議提前咨詢相關部門）：

企業基本資料：

企業法人營業執照副本復印件。

組織機構代碼證復印件（如已三證合一，則無需單獨提供）。

企業章程復印件。

對外投資相關文件：

《境外投資備案表》或《境外投資申請表》，需按要求填寫并加蓋企業印章。

境外投資真實性承諾書。

境外新設企業的相關合同、協議或章程。

前期工作落實情況說明，包括可行性研究報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等。

企業內部決策文件：

董事會決議或股東會決議，需明確對外投資事項并加蓋企業印章。

財務資料：

近一年經審計的財務報告（包括資產負債表、利潤表、現金流量表等），需確保企業無虧損，凈資產回報率高于一定標準（如5%），且資產負債率低于一定水平（如70%）。

銀行存款證明或其他資金證明文件，以證明企業具備進行境外投資所需的資金實力。

其他資料：

如涉及并購類對外投資，還需提交盡職調查報告和《境外并購事項前期報告表》。

如涉及敏感國家和地區或敏感行業的投資，還需提交相關部門的特別批準文件。

三、提交備案申請

選擇提交部門：

中國企業在準備齊全材料后，需向省級商務部門和省級發改委提交備案申請。商務部門負責整體審批，發改委負責監管行業流向。

提交方式：

企業可通過相關部門指定的在線平臺或系統提交備案申請及材料。也可選擇將紙質材料直接遞交至相關部門窗口。

關注申請狀態：

提交申請后，企業需密切關注申請狀態，隨時準備響應相關部門的進一步要求或補充材料。

四、審核與批準

審核過程：

相關部門會對企業提交的備案申請及資料進行嚴格的審核，包括資料的真實性、完整性、合規性等。審核過程中，如需要企業補充或修改資料，會通過系統通知或郵件等方式告知企業。

批準與發證：

如果備案申請通過審核，企業將在國家電子商務聯盟網站或其他指定平臺上收到備案通過的通知。企業需按照通知要求，完成備案登記手續，并獲取《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

五、后續手續

外匯管理局備案：

在取得《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》后，企業需前往外匯管理局地方分局進行外匯登記手續。

銀行外匯登記：

根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，企業在銀行完成外匯登記手續后，即可實現資金出境。

六、注意事項

政策變化：

不同地區的ODI備案流程可能略有差異，且政策會隨時間變化，企業在進行備案前需了解Zui新的政策要求。

投資風險：

企業在進行境外投資時，需充分考慮投資風險、市場環境等因素，確保投資行為的安全和有效。

同步進行：

在注冊海外公司時，建議同步進行ODI備案，以便更好地協調后續的資金出境和業務開展。

專業咨詢：

如對ODI備案流程和政策存在疑問，建議咨詢專業的律師或咨詢機構，以確保備案過程的順利進行。