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        深圳對外直接投資（ODI）備案流程
        


        

        

        




        

        

        

        


        

        

        

        

        


        

        


        

        更新時間
        2024-07-03 17:05:47
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        詳細介紹
        深圳對外直接投資（ODI）備案流程及注意事項可以歸納如下：
        一、備案流程1. 前期準備
      1. 明確投資意向：企業需明確投資國家、行業、項目等，并進行初步的市場調研和風險評估。
      2. 編制申報材料：根據商務部門和發改委的要求，編制詳細的申報材料，包括投資計劃書、可行性研究報告、境外企業基本情況介紹、追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖、審計報告等。
        3. 2. 提交申報材料
      3. 將申報材料提交至省級商務部門和省級發改委進行審批。審批過程中，可能需要補充材料或進行進一步說明。
        4. 3. 審核與受理
      4. 發改委審核：主要關注投資主體資格、投資項目合法性和合規性等方面，審核時間一般為7至14個工作日。
      5. 商務部審核：關注投資資金來源和合法性、投資環境和盡職調查等方面，審核時間一般為7個工作日。
      6. 受理時間可能因各地實際情況而異，發改委申報到受理時間3-20個工作日不等，商委申報到受理時間3-7個工作日不等。
        7. 4. 獲得備案批準
      7. 經過審核，如申報材料符合要求，企業將獲得發改委的《境外投資項目備案通知書》及商務部的《企業境外投資證書》，標志著備案流程完成。
        8. 5. 外匯登記
      8. 獲得上述證書后，企業需進行外匯登記，審核時間一般為7-20個工作日。
        9. 二、注意事項
        1. 合規性：
        2. 企業在備案過程中需嚴格遵守國家法律法規和相關政策，確保投資行為合規。
        3. 特別注意投資項目是否涉及敏感國家和地區、敏感行業，這些項目需提交商務部和發改委進行核準。
        4. 材料準備：
        5. 申報材料需真實、完整、準確，包括發改委備案請示文件、境外投資備案表、營業執照復印件、境外投資真實性承諾書等。
        6. 如存在兩個以上企業共同投資的情況，需明確領投方，并按照相關規定進行申報。
        7. 企業資質：
        8. 境內公司好成立滿1年以上，若成立時間不滿一年且無法提供完整經審計的財務報表，可能無法通過審批部門的核準或備案。
        9. 企業的資產負債率好低于78%，越低越好，以體現企業的償債能力。
        10. 資金與稅務：
        11. 資金來源必須真實、合法，避免使用非法資金進行境外投資。
        12. 考慮shuiwuchouhua，如設立特殊目的機構（SPV）等。
        13. 時效性：
        14. 注意各類證書的有效期，如《企業境外投資證書》自領取之日起2年內未在境外開展投資的，將自動失效。
        15. 如需延期，應及時申請。
        16. 后續管理：
        17. 企業在境外投資后，需按規定向相關部門報告投資業務情況和統計資料。
        18. 遵守當地法律法規，加強風險管理，確保投資項目的順利運營。
        通過以上流程和注意事項的遵循，深圳企業可以順利完成對外直接投資的備案工作，并為后續的境外投資活動奠定堅實的基礎。
         
        

        

        

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